Descubren fortuna a familiares de Moreira en Mónaco

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Foto: Internet

De acuerdo a una investigación realizada por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, revelaron una serie de movimientos millonarios sospechosos de sus familiares.

Datos del expediente de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), fueron publicados hoy en un medio nacional que incluyen estados de cuenta bancarios con registro de depósitos en dólares.

Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto, y Cecilia Aguilar, cuñada del exgobernador de Coahuila, manejaron montos superiores a los 62 millones de dólares de bancos en las Islas Marías y Mónaco entre los años 2013 y 2016.

Guerrero Martínez, aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, con 10.8 millones de dólares en octubre de 2015; para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares.

Mientras que Cecilia Aguilar, titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán, registró en febrero de 2013, 12.1 millones de dólares; sin embargo para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, identificado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Ricardo Mendoza Reyes, esposo de Elisa Moreira Valdés, le transfiriera 5.4 millones desde Broadway National Bank.